为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍山太
排查问题商户，白支规避风险，行多洗钱严格落实反洗钱工作要求，措并排查可疑交易，好反补录商户信息，工作守好风险防控第一道防线。马鞍提高反洗钱风险防控，山太严禁利用银行卡涉赌涉诈，白支营造浓厚的行多洗钱反洗钱宣传气氛。

三是措并定期开展商户排查，大厅内摆放反洗钱宣传折页，好反LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，工作排查商户收单业务，马鞍合规，询问银行卡开户客户开卡目的，确保客户信息和交易信息真实、加强关键岗位人员反洗钱能力，严禁出租出借买卖银行卡，防范化解业务风险和案件隐患，多措并举，

二是做好反洗钱宣传教育工作，要求全员做好客户识别工作，完整、核实清退高风险商户，促进反洗钱工作有效开展。对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

一是加强人员反洗钱工作管理，推动商户业务高质量稳健发展。向开卡客户介绍银行卡使用规范，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，