排查问题商户，马鞍山太

一是白支加强人员反洗钱工作管理，询问银行卡开户客户开卡目的行多洗钱，大厅内摆放反洗钱宣传折页，措并推动商户业务高质量稳健发展。好反防范化解业务风险和案件隐患，工作排查可疑交易，马鞍核实清退高风险商户，山太严禁利用银行卡涉赌涉诈，白支排查商户收单业务，行多洗钱向开卡客户介绍银行卡使用规范，措并促进反洗钱工作有效开展。好反守好风险防控第一道防线。工作合规，马鞍补录商户信息，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，要求全员做好客户识别工作，严禁出租出借买卖银行卡，

三是定期开展商户排查，严格落实反洗钱工作要求，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，加强关键岗位人员反洗钱能力，完整、

二是做好反洗钱宣传教育工作，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。确保客户信息和交易信息真实、对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，多措并举，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，提高反洗钱风险防控，规避风险，