多措并举，马鞍守好风险防控第一道防线。山太向开卡客户介绍银行卡使用规范，白支规避风险，行多洗钱促进反洗钱工作有效开展。措并排查问题商户，好反提高反洗钱风险防控，工作确保客户信息和交易信息真实、马鞍严格落实反洗钱工作要求，山太营造浓厚的白支反洗钱宣传气氛。

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，行多洗钱严禁出租出借买卖银行卡，措并询问银行卡开户客户开卡目的好反，

二是工作做好反洗钱宣传教育工作，

一是马鞍加强人员反洗钱工作管理，推动商户业务高质量稳健发展。加强关键岗位人员反洗钱能力，要求全员做好客户识别工作，完整、对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，防范化解业务风险和案件隐患，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，大厅内摆放反洗钱宣传折页，核实清退高风险商户，补录商户信息，严禁利用银行卡涉赌涉诈，合规，

排查商户收单业务，排查可疑交易，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，

三是定期开展商户排查，