山分行多账户作马鞍 开银行单位调工户尽举措结算落实工商

申请资料进行核对与调查，工商工作有效识别和核验客户身份及资料真伪。银行确认法人开户意愿真实合理。马鞍合规使用账户，山分

三、行多

一、举措结算尽调开户前坚持上门核查，落实使企业充分认识到出租出借账户风险危害，单位

二、账户对尽调工作中存在的开户异常情况提高防范意识，确保企业经营正常，工商工作

银行
持续提升对公结算账户管控能力。马鞍严格践行双人上门现场核实制度，山分

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，行多工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，有效防范各类业务风险、对客户提供的证明文件、提高识别能力，配合客户经理做好结算账户风险防范工作。洗钱等活动，加大宣传力度，增强防范意识，