白支山太行多洗钱马鞍好反措并举做工作

二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作，严格落实反洗钱工作要求，山太促进反洗钱工作有效开展。白支确保客户信息和交易信息真实、行多洗钱排查问题商户，措并向开卡客户介绍银行卡使用规范，好反询问银行卡开户客户开卡目的工作，核实清退高风险商户，马鞍要求全员做好客户识别工作，山太对未达反洗钱工作要求的白支客户及时补录个人信息，排查商户收单业务，行多洗钱严禁出租出借买卖银行卡，措并LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，好反推动商户业务高质量稳健发展。工作营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。合规，

一是加强人员反洗钱工作管理，多措并举，大厅内摆放反洗钱宣传折页，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，提高反洗钱风险防控，防范化解业务风险和案件隐患，严禁利用银行卡涉赌涉诈，排查可疑交易，规避风险，

三是定期开展商户排查，守好风险防控第一道防线。

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，